公告日期：2026-04-28

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2026-021
南京华脉科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 22 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603042 华脉科技 2026/5/15

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：胥爱民
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 21 日公告了 2025 年股东会召开通知，单独或者合计
持有22.98%股份的股东胥爱民，在2026 年 4 月 27 日提出临时提案并书面提交股
东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。3. 临时提案的具体内容

为提高公司股东会决策效率、减少股东会会议召开频次，公司控股股东、实际控制人胥爱民先生提议将《关于修订<公司章程>部分条款的议案》作为临时提
案提交公司 2025 年年度股东会审议。该议案已经公司于 2026 年 4 月 27 日
召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过，相关公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 21 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十五楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 22 日

至2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年年度报告全文及摘要》 √

3 关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方 √

案的议案

4 关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案 √

5 关于公司 2026 年度向银行申请综合授信的议案 √

6 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

7 关于公司董事 2026 年度薪酬计划的议案 √

8 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √

特别说明：公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届董事会第二十七次
会议审议通过，具体内容已于 2026 年 4 月 21 日、2026 年 4 月 28 日在《中
国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上披露。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：胥爱民、陈玲宏、陆玉敏
5、涉及优先股股东参与表决的议案：……
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