公告日期：2026-05-19

证券代码：603043 证券简称：广州酒家
广州酒家集团股份有限公司

Guangzhou Restaurant Group Co.,Ltd.

（注册地址：广州市荔湾区文昌南路2 号A 单元）

向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金使用可行性分析报告

二〇二六年五月

一、本次募集资金使用计划

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“广州酒家”或“公司”）拟向不特定对 象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数），扣除发 行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总 拟以募集资金投 占比
额 入

1 食品制造基地产能扩充及技术改造项 61,592.23 47,210.91 47.21%
目

2 集团数字化转型项目 12,520.32 12,520.32 12.52%

3 省外市场拓展及食品零售网络建设项 43,874.75 28,986.54 28.99%
目

4 新一代健康食品关键技术研发项目 11,282.23 11,282.23 11.28%

合计 129,269.53 100,000.00 100.00%

本次募集资金到位前，公司可以根据项目实际情况通过自筹资金先行投 入，并在募集资金到位后予以置换。项目总投资金额高于本次募集资金使用 金额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额 低于拟投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，董事会或董事会授权人士 可根据股东会的授权，按照项目的轻重缓急等情况，对上述项目的募集资金 投入顺序和金额进行适当调整。
二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）食品制造基地产能扩充及技术改造项目

1、项目概况

本项目实施主体为广州酒家集团利口福食品有限公司，项目计划总投资
61,592.23 万元，拟使用募集资金 47,210.91 万元。本项目将新建 4 号厂房，并对
1、2、3 号厂房的原料库和成品仓进行改造，新增产线的同时合理设计生产流程 及物料动线，有效提升厂房的运转效率与存储空间，以科技赋能为目标，着力打 造智慧厂房，以数字化和智能化手段推动产业的高效管理和可持续发展，为公司
未来市场布局提供有力支撑。

2、项目实施的必要性

（1）响应国家政策，构建“双循环”新发展格局

当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，培育和激发国内市场潜力，促进形成强大国内市场，促进国内国际市场相互促进发展，是应对外部环境复杂变化保持我国经济平稳健康可持续发展的必然选择。党的二十届四中全会审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，突出做强国内大循环，对建设强大国内市场、加快构建高水平社会主义市场经济体制作出部署，同时提出拓展国际循环，扩大高水平对外开放。2025 年中央经济工作会议也将“坚持内需主导，建设强大国内市场”列为 2026 年重点任务之首。国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础，在加快构建“双循环”新发展格局的任务中必须承担起战略支撑的使命和发挥顶梁柱的作用。因此，广州酒家作为国有企业应当将积极响应国家政策，为构建“双循环”新发展格局贡献力量。

通过本项目，公司拟聚焦主业，科学合理优化产业结构和布局，提高国有资本经营的质量和效益，以实际行动深度融入并全力推动“双循环”新发展格局的构建，助力国家经济的高质量发展。

（2）顺应消费趋势，激活公司生产引擎

公司现有产线常年保持较高的产能利用率，月饼、速冻、西点等核心产品……
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