公告日期：2026-05-19

证券代码：603043 证券简称：广州酒家
广州酒家集团股份有限公司

Guangzhou Restaurant Group Co.,Ltd.

（注册地址：广州市荔湾区文昌南路2号A单元）

向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二六年五月

公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过和有关审批机关的审核注册。

特别提示

本部分所述词语与简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。

1、本次发行证券方式为：向不特定对象发行可转换公司债券。

2、本次发行的相关事项已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，本次发行尚需获得公司股东会审议通过、上交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

3、本次发行可转债拟募集资金总额为不超过人民币100,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 拟投资总额 拟用募集资金投资金额

1 食品制造基地产能扩充及技术改造项目 61,592.23 47,210.91

2 省外市场拓展及食品零售网络建设项目 43,874.75 28,986.54

3 集团数字化转型项目 12,520.32 12,520.32

4 新一代健康食品关键技术研发项目 11,282.23 11,282.23

合计 129,269.53 100,000.00

4、公司前次募集资金使用情况以及下一步使用计划如下：公司于2017年6月首次公开发行股票并在主板上市，募集资金总额为65,900.00万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为 61,473.00万元，上述资金已于2017年6月21日到位，截至2021年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券、重大资产重组等方式募集资金的情况。

目 录

释义 ......5
一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明......6
二、本次发行概况...... 6
三、财务会计信息及管理层讨论与分析......16
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途......31
五、公司利润分配政策的制定和执行情况......31
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明......36
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明......36

释义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

广州酒家、公司、本公司 指 广州酒家集团股份有限公司

本次发行 指 广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换
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