公告日期：2026-06-10

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-044
广州酒家集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 6 月 9 日

(二)股东会召开的地点：广州市天河区科韵路 16 号广酒大厦 6 楼会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 118

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 352,207,226

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

62.0884
份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长徐伟兵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，董事孙晓莉女士因工作原因未能列席会议。
2、总经理赵利平先生、副总经理黎钢先生、董事会秘书兼财务总监卢加女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.00 关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案

议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）

关于选举徐伟兵为广州酒家

1.01 集团股份有限公司第五届董 350,802,296 99.6011 是
事会非独立董事的议案

关于选举赵利平为广州酒家

1.02 集团股份有限公司第五届董 350,825,292 99.6076 是
事会非独立董事的议案

2.00 关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案

议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）

关于选举晏日安为广州酒家

2.01 集团股份有限公司第五届董 351,343,738 99.7548 是
事会独立董事的议案

关于选举刘火旺为广州酒家

2.02 集团股份有限公司第五届董 351,287,042 99.7387 是
事会独立董事的议案

关于选举刘晓军为广州酒家

2.03 集团股份有限公司第五届董 351,295,734 99.7412 是
事会独立董事的议案

关于选举樊霞为广州酒家集

2.04 团股份有限公司第五届董事 351,284,145 99.7379 是
会独立董事的议案

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案

议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）

1.01 关于选举徐伟兵为广州酒家 4,616,43……
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