公告日期：2026-06-10

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-046
广州酒家集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表和

内审负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）于 2026 年 6
月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第五届董事会非独立董事 2 名、独立董事 4 名，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人等相关议案，并由副总经理代行财务总监职责。本次董事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

非独立董事：徐伟兵（董事长）、赵利平（副董事长）、孙晓莉（职工代表董事）

独立董事：晏日安、刘火旺、刘晓军、樊霞

第五届董事会任期为自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、第五届董事会专门委员会组成情况

审计委员会：刘火旺（主任委员）、刘晓军、樊霞

预算委员会：徐伟兵（主任委员）、赵利平、孙晓莉、刘火旺、晏日安

提名委员会：樊霞（主任委员）、徐伟兵、赵利平、刘晓军、晏日安

薪酬与考核委员会：刘晓军（主任委员）、晏日安、刘火旺

战略委员会：徐伟兵（主任委员）、赵利平、孙晓莉、樊霞、刘晓军

公司第五届董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人刘火旺为会计专业人士。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人

聘任赵利平先生为公司总经理，黎钢先生为公司副总经理，郭伟雄先生为公司总法律顾问，卢加女士为公司董事会秘书，许莉女士为公司证券事务代表，赖小成先生为公司内审负责人。上述人员任期为自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

公司原财务总监卢加在本次换届选举完成后不再继续担任公司财务总监，为保障公司财务管理工作平稳、有序运行，在董事会聘任新任财务总监之前，暂由副总经理黎钢先生代行财务总监职责，公司将按照相关法律法规的规定尽快完成新任财务总监的选聘工作。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：020-81380909

邮箱：gzjj603043@gzr.com.cn

办公地址：广州市天河区科韵路 16 号自编第 4 栋第 10 层

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 10 日
附件：个人简历

一、董事会成员

徐伟兵先生：出生于 1970 年 11 月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永
久居留权，工商管理硕士、正高级工程师。曾任公司党委副书记、副董事长、总
经理，现任公司党委书记、董事长。

赵利平先生：出生于 1971 年 8 月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永
久居留权，工商管理硕士，正高级工程师。曾任公司党委委员、副总经理，现任公司党委副书记、副董事长、总经理。

孙晓莉女士：出生于 1974 年 5 月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永
久居留权，管理学硕士。曾任广州市人民政府研究室城市发展处副处长，广州市人民政府研究室社会发展处副处长、处长，现任广州酒家集团股份有限公司党委副书记、董事。

晏日安先生：出生于 1962 年 8 月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永
久居留权，理学博士。现任暨南大学食品系教授、博士生导师，兼任本公司独立董事。

刘火旺先生：出生于 1966 年 1 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，
理学硕士。现任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任本公司独……
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