公告日期：2026-06-23

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-048

广州酒家集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年7月10日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 7 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：广州市天河区科韵路 16 号广酒大厦 6 楼会议中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 7 月 10 日

至2026 年 7 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于广州酒家集团股份有限公司符合向不特定对象发行可转换公司 √
债券条件的议案

2.00 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 √
发行方案的议案

2.01 关于广州酒家集团股份有限公司本次发行证券种类的议案 √

2.02 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 √
发行规模的议案

2.03 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 √
债券期限的议案

2.04 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 √
票面金额的议案

2.05 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 √
票面利率的议案

2.06 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 √
还本付息的期限和方式的议案

2.07 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 √
转股期限的议案

2.08 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 √
转股价格的确定和调整的议案

2.09 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 √
转股价格向下修正条款的议案

2.10 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 √
转股股数确定方式的议案

2.11 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 √
赎回条款的议案

2.12 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 √
回售条款的议案

2.13 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 √

转股年度有关股利的归属的议案

2.14 关于广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 √
发行方式及发行对象的议案

2.15 关于广州酒家集团……
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