公告日期：2025-11-21

广州酒家集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会

会议资料

二〇二五年十一月

目 录

广州酒家集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会须知......- 3 -
广州酒家集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程......- 4 -议案一：广州酒家集团股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
......- 5 -
议案二：广州酒家集团股份有限公司关于修订《股东会规则》的议案...... - 47 -议案三：广州酒家集团股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案- 55 -

广州酒家集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会须知

为维护公司投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员的安排，共同维护好大会的秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序和严肃性，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代表，公司董事、监事、高管人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

三、出席会议的股东或股东代表应当持身份证原件及复印件、股票账户卡、授权委托书等证件办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及持有有表决权股份总数之后，会议终止签到，未签到的股东不得参加本次股东大会。

四、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

审议议案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得发言或提问。
股东事先准备发言的，应当先向会务组登记，股东临时要求发言的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可，方可发言。股东准备现场提问的，应当就问题提纲先向会务组登记。股东大会在进行表决时，股东或股东代表不得进行大会发言或提问。每位股东或股东代表发言原则上不超过 5 分钟。

对于涉及公司商业秘密或明显损害公司或股东共同利益的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

五、本次会议采用现场记名方式与网络投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示认真填写，多选或者不选视为无效票。

六、本次会议由北京市金杜（广州）律师事务所律师对股东大会全部过程及表决结果进行现场见证。

七、会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。

广州酒家集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会议程

会议时间：

现场会议时间：2025 年 11 月 28 日（星期五）下午 14：30

网络投票时间：2025 年 11 月 28 日，采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：广州市天河区科韵路 16 号广酒大厦 6 楼会议中心

会议主持人：徐伟兵董事长

会议议程：

一、会议主持人致辞并宣布股东到会情况。

二、主持人宣布大会工作人员（监票人、计票人）名单。

三、会议内容

议案一：广州酒家集团股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

议案二：广州酒家集团股份有限公司关于修订《股东会规则》的议案

议案三：广州酒家集团股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案
四、股东发言及大会讨论。

五、股东审议上述议题并进行现场投票表决。

六、监票人、计票人统计现场投票结果。

七、等待网络投票结果，会议休会（15 分钟）。

八、主持人根据投票结果宣读股东大会决议。

九、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等进行见证。

十、主持人宣布大会结束。

议案一：广州酒家集团股份有限公司关于取消监事会

并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，提升公司治理效能，广州酒家集团股份有限公

司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新

<公司法>配套制度规则……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。