公告日期：2026-03-27

广州酒家集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

2025 年度，广州酒家集团股份有限公司董事会审计委员会严格按照《上市

公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审

计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将

2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年初，公司审计委员会成员由沈肇章先生、谢康先生、曹庸先生 3 名

独立董事组成，主任委员由具有会计专业背景的独立董事沈肇章先生担任。审计

委员会人员构成、专业知识与工作经验均符合相关规定。

2025 年 1 月，独立董事沈肇章先生、谢康先生、曹庸先生因任期届满辞任。

2025 年 2 月 13 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会选举晏日安先生、刘

火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士为公司第四届独立董事。同日，公司召开第四

届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于调整广州酒家集团股份有限公

司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，调整后公司第四届审计委员会

成员由刘火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士 3 名独立董事组成，其中，主任委员

由具有会计专业背景的独立董事刘火旺先生担任。全部成员均具有能够胜任审计

委员会工作职责的专业知识和经验，符合上海证券交易所的相关规定及公司相关

制度的要求。

二、审计委员会2025年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 议题

1.广州酒家集团股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要

2.广州酒家集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告

第四届董事会审 3.广州酒家集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事
计委员会第二十 2025-3-25 务所履行监督职责情况报告

四次会议 4.广州酒家集团股份有限公司 2024 年度内部控制报告

5.广州酒家集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告

6.广州酒家集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的议案

会议名称 会议时间 议题

7.广州酒家集团股份有限公司关于确认 2024 年日常关联交易情况及预
计 2025 年度日常关联交易事项的议案

8.广州酒家集团股份有限公司 2024 年内部审计工作报告及 2025 年内部
审计工作计划

9.广州酒家集团股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的
评估报告的议案

10.广州酒家集团股份有限公司关于关联方认定的议案

第四届董事会审

计委员会第二十 2025-4-27 广州酒家集团股份有限公司 2025 年第一季度报告

五次会议

第四届董事会审 1.广州酒家集团股份有限公司 2025 年半年度报告

计委员会第二十 2025-8-25 2.关于制定《广州酒家集团股份有限公司内部控制管理制度》的议案六次会议

第四届董事会审 1.广州酒家集团股份有限公司 2025 年第三季度报告

计委员会第二十 2025-10-29 2.关于聘请广州酒家集团股份有限公司 2025 年度财务报表及内部控制
七次会议 审计机构的议案

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