公告日期：2026-03-27

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-022
广州酒家集团股份有限公司

关于修订、制定和废止公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日召开
了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《公司关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，保持公司治理制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订、制定和废止公司部分治理制度，具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东
会审议

1 《公司累积投票制实施细则》 修订 是

2 《公司董事长工作细则》 修订 否

3 《公司总经理工作细则》 修订 否

4 《公司董事会秘书工作细则》 修订 否

5 《公司独立董事工作制度》 修订 是

6 《公司独立董事年报工作制度》 废止 否

7 《公司董事会战略委员会工作细则》 修订 否

8 《公司董事会预算委员会工作细则》 修订 否

9 《公司董事会审计委员会工作细则》 修订 否

10 《公司董事会审计委员会年报工作制度》 废止 否

11 《公司董事会提名委员会工作细则》 修订 否

12 《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

13 《公司投资者关系管理制度》 修订 否

14 《公司董事和高级管理人员所持本公司股 修订 否

份及其变动管理办法》

15 《公司关联交易决策制度》 修订 是

16 《公司信息披露管理制度》 修订 否

17 《公司内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

18 《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 修订 否

19 《公司年报信息披露重大差错责任追究制 修订 否

度》

20 《公司董事会授权管理办法》 修订 否

21 《公司独立董事专门会议工作细则》 修订 否

22 《公司回购管理制度》 修订 否

23 《公司董事及高级管理人员离职管理制度》 制定 否

24 《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是

25 《公司企业负责人及其他高级管理人员薪 修订 否

酬分配方案》

26 《公司内部审计工作管理制度》 修订 否

27 《公司募集资金管理制度》 修订 是

28 《公司对外担保管理制度》 ……
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