公告日期：2026-03-27

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-024

广州酒家集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：广州市天河区科韵路 16 号广酒大厦 6 楼会议中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 21 日

至2026 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票
序 股东
号 议案名称 类型
A 股
股东

非累积投票议案

1 广州酒家集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 广州酒家集团股份有限公司 2025 年度利润分配的议案 √

3 广州酒家集团股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中 √
期利润分配方案的议案

4 广州酒家集团股份有限公司关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪 √
酬方案的议案

5 关于聘请广州酒家集团股份有限公司 2026 年度财务报表及内部控制审 √
计机构的议案

6.00 广州酒家集团股份有限公司关于修订公司部分治理制度的议案 √

6.01 广州酒家集团股份有限公司关于修订《公司累积投票制实施细则》的议 √
案
6.02 广州酒家集团股份有限公司关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 √
6.03 广州酒家集团股份有限公司关于修订《公司关联交易决策制度》的议案 √
6.04 广州酒家集团股份有限公司关于修订《公司董事及高级管理人员薪酬管 √
理制度》的议案
6.05 广州酒家集团股份有限公司关于修订《公司募集资金管理制度》的议案 √

7 广州酒家集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上内容已经公司2026年3月25日召开的第四届董事会第四十次会议审议

通过，相关内容参见 2026 年 3 月 27 日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、7
4、 涉及……
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