公告日期：2026-03-27

广州酒家集团股份有限公司

董事及高级管理人员

薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为建立有效激励与约束机制，进一步完善广州酒
家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，有效调动董事及高级管理人员的积极性，促进公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等有关国家相关法律法规的规定及《广州酒家集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本薪酬管理制度。

第二条 适用本制度的董事及高级管理人员包括：公司董
事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问及其他经公司董事会批准列入高级管理人员范围的人员。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；

（二）体现责权利对等原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；

（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的
目标相符；

（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬
与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）制定，明确薪酬确定依据和具体构成。

公司股东会负责审议董事薪酬管理制度，并予以披露，且在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避；公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬管理制度，向股东会说明，并予以充分披露。
公司薪酬与考核委员会在股东会审批的董事薪酬制度及董事会的授权下，负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准与分配方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，公司可以委托第三方开具绩效评价。独
立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

第五条 公司人力资源部、财务部配合薪酬与考核委员会
进行公司董事、高级管理人员薪酬分配方案的具体实施。

第三章 薪酬的标准

第六条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展
相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

在公司任职的非独立董事（含职工董事）和公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励组成。

（一）基本薪酬：根据董事、高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；
（二）绩效薪酬：含年度绩效与任期性质的绩效激励，其中年度绩效根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，考核结果应当依据经审计的财务数据开展，年终根据当年考核结果统算确定。任期性质的绩效激励根据公司任期目标以及绩效奖金为基础，与公司对应期限内的经营绩效相挂钩，期末根据考核结果统算确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（三）中长期激励：依据公司审批通过的中长期激励方案具体执行。

第七条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期
激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。公司董事兼任高级管理人员时，按单项职务领取工资，年度薪酬总额上限按所兼任各单项职务中年薪标准孰高原则确定。

第八条 公司对独立董事发放任职津贴。具体标准经股东
会审议通过执行。除此以外不再对独立董事另行发放薪酬。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

第四章 薪酬的发放

第九条 公司独立董事津贴按月发放。

第十条 公司董事、高级管理人员的基本薪酬按月预发放，
绩效薪酬根据考核周期发放。公司有权根据经营情况在基本薪酬的基础上适度预发部分绩效薪酬，考核周期末统一清算。预发金额若低于应发薪酬，予以补足；若高于应发薪酬，差额部分，公司有权责令员工在限期内予以退还。

第十一条 公司董事及高级管理人员的薪酬均为税……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。