公告日期：2026-03-27

广州酒家集团股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善广州酒家集团股份有限公司（以下简
称“公司”）法人治理结构，规范公司董事会秘书的选任、履职等事项，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《广州酒家集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本细则。

第二条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称
“上交所”）之间的指定联络人，应当遵守法律、法规及《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第三条 公司指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人
员、证券事务代表负责与上交所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。

第二章 董事会秘书任职资格

第四条 董事会秘书应当具备以下必备的条件：

（一）具有大学本科（含本科）以上学历，从事金融、财务、管理、股权事务等工作三年以上；

（二）有一定的财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识；

（三）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；

（四）取得上交所认可的董事会秘书资格证书。

第五条 下列人员不得担任公司董事会秘书：

（一）有《公司法》相关条款规定的不得担任董事、高级管理人员情形之一的；

（二）最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚；

（三）最近 3 年受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批
评的；

（四）上交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形；

第三章 主要职责

第六条 董事会秘书对公司和董事会负责，应当履行如下职
责：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

（二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；

（三）筹备组织董事会会议和股东会会议，参加股东会会
议、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，立即向上交所报告并披露；

（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体及时回复本所问询；

（六）组织公司董事、高级管理人员就相关法律法规、本所相关规定进行培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；

（七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、本所相关规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向上交所报告；

（八）负责公司股票及其衍生品种变动管理事务；

（九）《公司法》、中国证监会和上交所要求履行的其他职责。

第七条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董
事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

第八条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经
营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

第九条 公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事
项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。

第十条 董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或
者严重阻挠时，可以直接向上交所报告。

第十一条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为应由董事及
董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第四章 聘任与解聘

第十二条 公司设立董事会秘书，由董事会聘任。原任董事
会秘书离职的，公司董事会在 3 个月内聘任新董事会秘书。

第十三条 公司聘任董事会秘书、证券事务代表后，应当及
时公告并向本所提交下列资料：

（一）董事会推荐书，包括董事会秘书、证券事务代表符合本细则规定的任职资格的说明、现任职务、工作表现、个人品德等内容；

（二）董事会秘书、证券事务代表个人简历和学历证明复印件。

（三）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事……
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