公告日期：2026-03-27

广州酒家集团股份有限公司

董事会预算委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步强化广州酒家集团股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会决策功能，充分发挥预算规划、协调、激励及监管的作用，保证公司发展计划的有效实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《广州酒家集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会预算委员会（以下简称“预算委员会”），并制定本工作细则。

第二条 预算委员会是董事会依据股东会决议设立的专门
工作机构，主要负责确定公司预算编制的总原则，组织编制、审议和修改公司中长期发展计划和年度预算，对公司的预算执行情况进行监督和审核工作。

第三条 预算委员会成员及其下设工作组成员，应当受本工
作细则的约束。

第二章 人员组成

第四条 预算委员会成员由五名董事组成。

预算委员会委员由董事长商有关董事后提名，并由董事会过半数选举产生。

第五条 预算委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持
委员会工作，由独立董事委员担任，主任委员在委员范围内由董事会选举产生。

预算委员会召集人负责召集和主持预算委员会会议，当预算委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；预算委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行预算委员会召集人职责。
第六条 预算委员会委员任期与同届董事会董事的任期相
同，委员任期届满，连选可以连任。预算委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据公司章程及本工作细则规定补足委员人数。

因委员辞职、被免职或其他原因导致委员人数少于规定人数时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。预算委员会在委员人数达到本工作细则第四条规定人数以前，暂停行使本工作细则规定的职权，由公司董事会行使相关职权。

第七条 预算委员会下设预算工作组，由公司高级管理人员
与财务部负责人组成，工作组作为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。

第三章 职责权限

第八条 预算委员会的主要职责权限：

（一）确定公司预算编制的总原则；

（二）根据公司整体规划目标组织编制并审议公司中长期发
展计划和年度预算；

（三）审查公司的初步预算方案并讨论建议修正事项；

（四）预算编制的环境变更时，组织修改公司中长期预算和
年度预算；

（五）评估并分析预算执行情况的报告，对计划偏差进行分
析并提出修正建议；

（六）董事会授予的其他职责。

第九条 预算委员会对董事会负责，董事会有权否决损害股
东利益的年度预算计划或方案。

第四章 议事规则

第十条 预算委员会会议分为例会和临时会议，例会每年召
开两次，每半年召开一次，临时会议由预算委员会委员提议召开。
例会须于会议召开前三天通知全体委员，临时会议须于会议召开前一天通知全体委员，但紧急情况下可不受前述通知时限限制。

预算委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委
托其他一名委员主持。

第十一条 预算委员会会议应由半数以上的委员出席方可
举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员半数以上通过。预算委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避；因预算委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。预算委员会会议在保障各委员充分表达意见的前提下，可以用传真等书面方式进行并作出决议，并由参会的委员以传真方式签署。

第十二条 预算委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托
其他委员代为出席会议并行使表决权。预算委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。

第十三条 预算委员会委员委托其他委员代为出席会议并
行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应注明委托权限、委托事项并经委托人和被委托人双方签名。有效的授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

第十四条 预算委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其
他委员代为出席会……
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