公告日期：2026-04-14

广州酒家集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年四月

目 录

广州酒家集团股份有限公司 2025 年年度股东会须知......- 3 -
广州酒家集团股份有限公司 2025 年年度股东会议程......- 4 -
议案一：广州酒家集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告......- 6 -
议案二：广州酒家集团股份有限公司 2025 年度利润分配的议案......- 11 -议案三：广州酒家集团股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中
期利润分配方案的议案......- 13 -议案四：广州酒家集团股份有限公司关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪
酬方案的议案......- 14 -议案五：关于聘请广州酒家集团股份有限公司 2026 年度财务报表及内部控制审
计机构的议案......- 17 -议案六：广州酒家集团股份有限公司关于修订公司部分治理制度的议案.....- 19 -议案七：广州酒家集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的议案.- 20 -
汇报事项一：广州酒家集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告......- 23 -汇报事项二：广州酒家集团股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案.- 24-

广州酒家集团股份有限公司

2025 年年度股东会须知

为维护公司投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东会规则》的有关规定，特制定股东会须知如下，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员的安排，共同维护好大会的秩序。

二、为保证股东会的正常秩序和严肃性，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代表，公司董事、高管人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
三、出席会议的股东或股东代表应当持身份证原件及复印件、授权委托书等证件办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及持有有表决权股份总数之后，会议终止签到，未签到的股东不得参加本次股东会。
四、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

审议议案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得发言或提问。
股东事先准备发言的，应当先向会务组登记，股东临时要求发言的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可，方可发言。股东准备现场提问的，应当就问题提纲先向会务组登记。股东会在进行表决时，股东或股东代表不得进行大会发言或提问。每位股东或股东代表发言原则上不超过 5 分钟。

对于涉及公司商业秘密或明显损害公司或股东共同利益的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

五、本次会议采用现场记名方式与网络投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示认真填写，多选或者不选视为无效票。

六、本次会议由北京市金杜（广州）律师事务所律师对股东会全部过程及表决结果进行现场见证。

七、会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。

广州酒家集团股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会议时间：

现场会议时间：2026 年 4 月 21 日（星期二）下午 14：30

网络投票时间：2026 年 4 月 21 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：广州市天河区科韵路 16 号广酒大厦 6 楼会议中心

会议主持人：徐伟兵董事长

会议议程：

一、会议主持人致辞并宣布股东到会情况。

二、主持人宣布大会工作人员（监票人、计票人）名单。

三、会议内容

（一）审议事项

1.广州酒家集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2.广州酒家集团股份有限公司 2025 年度利润分配的议案

3.广州酒家集团股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期利润分配方案的议案

4.广州酒家集团股份有限公司关于确认2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案

5.关于聘请广州酒家集团股份有限公司 2026 年……
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