公告日期：2026-04-22

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-027
广州酒家集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 4 月 21 日

(二)股东会召开的地点：广州市天河区科韵路 16 号广酒大厦 6 楼会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 263

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 353,111,110

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

62.2477
份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长徐伟兵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、总经理赵利平先生、董事会秘书兼财务总监卢加女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：广州酒家集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东

比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 351,304,222 99.4882 1,664,688 0.4714 142,200 0.0404

2、议案名称：广州酒家集团股份有限公司 2025 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类型

（%） （%）

A 股 351,371,222 99.5072 1,624,588 0.4600 115,300 0.0328

3、议案名称：广州酒家集团股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定2026 年中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类型

（%） （%）

A 股 350,463,975 99.2503 2,540,535 0.7194 106,600 0.0303

4、议案名称：广州酒家集团股份有限公司关于确认 2025 年度董事薪酬及2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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