公告日期：2026-04-14

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2026-027

福达合金材料股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：温州经济技术开发区滨海五道 308 号福达合金会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 46

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 36,409,406

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 26.8813

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长王达武先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书蒙山先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

序号 会议有效表决

权的比例（%）

1.01 《关于选举王达武先生 36,288,157 99.6669 是

为非独立董事的议案》

1.02 《关于选举王中男先生 36,214,999 99.4660 是

为非独立董事的议案》

1.03 《关于选举郑丽丹女士 36,214,952 99.4659 是

为非独立董事的议案》

2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

序号 会议有效表决

权的比例（%）

2.01 《关于选举方臣雷先生 36,218,057 99.4744 是

为独立董事的议案》

2.02 《关于选举章程先生为 36,214,936 99.4658 是

独立董事的议案》

2.03 《关于选举雷敬华先生 36,214,940 99.4658 是

为独立董事的议案》

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1.01 《关于选举王达 1,873, 93.922

武先生为非独 951 9

立董事的议案》

1.02 《关于选举王中 1,800, 90.256

男先生为非独 793 2

立董事的议案》

1.03 《关于选举郑丽 1,800, 90.253

丹女士为非独 746 9

立董事的议案》

2.01 《关于选举方臣 1,803, 90.409

雷先生为独立 851 5

董事的议案》

2.02 《关于选举章程 1,800, 90.253

先生为独立董 730 1

事的议案》

2.03 ……
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