公告日期：2026-04-24

福达合金材料股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《上市公司审计委员会工作指引》以及《福达合金材料股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定，现将福达合金材料股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事方臣雷（会计专业，召集人）、阚赢、石丛其三名组成，审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。
二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体如下：

会议名称 会议时间 会议审议的议案

1.审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》

2.审议《关于2024年度财务决算的议案》

3.审议《关于会计政策变更的议案》

4.审议《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

第七届董事会 5.审议《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报

审计委员会第 2025.4.25 告》

九次会议 6.审议《审计委员会对会计师事务所2024年度审计履

职情况的评估报告》

7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

8.审议《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》
9.审议《关于2024年年度内部审计工作总结的议案》
10.审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

第七届董事会 1.审议《关于2025年第一季度报告的议案》

审计委员会第 2025.4.29 2.审议《关于2025年一季度内部审计工作总结的议

十次会议 案》

1.审议《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

第七届董事会 2.审议《关于 2025 年半年度内部审计工作总结的议

审计委员会第 2025.8.27 案》

十一次会议 3.审议《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议

案》

第七届董事会 1.审议《关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合

审计委员会第 2025.9.26 相关法律法规规定的议案》

十二次会议 2.审议《关于公司进行重大资产购买暨关联交易的议

案》

3.审议《关于公司重大资产购买暨关联交易符合<上
市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重
大资产重组的监管要求（2025）>第四条规定的议案》
4.审议《关于《福达合金材料股份有限公司重大资产
购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案》
5.审议《关于签署附生效条件的<关于浙江光达电子
科技有限公司之收购协议>的议案》

6.审议《关于签署附生效条件的<业绩承诺补偿协议>
的议案》

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