公告日期：2026-03-21

浙江黎明智造股份有限公司董事会审计委员会

2025 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的规定。报告期内，浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第二届董事会审计委员会由独立董事刘文华先生、独立董事吴锋先生及董事陈常青先生 3 名成员组成，其中由具备会计和财务管理相关专业知识的独立董事刘文华先生担任主任委员；

2025 年 11 月 17 日，公司召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了
《关于选举非独立董事的议案》和《关于选举独立董事的议案》，完成了董事会换届。第三届董事会审计委员会由独立董事宋寒斌先生、独立董事华林先生及董事郑晓敏女士 3 名成员组成，其中由具备会计和财务管理相关专业知识的独立董事宋寒斌先生担任主任委员；

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内审计委员会共召开了 3 次会议

其他
召开日期 会议内容 重要意见 履行
和建议 职责
情况

审议通过如下议案：

1、2024 年度内审报告

2025/4/25 2、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 一致同意 无
3、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

4、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

其他
召开日期 会议内容 重要意见 履行
和建议 职责
情况

5、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

6、关于续聘会计师事务所的议案

7、关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告的议案

8、董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

9、关于公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日

常关联交易计划的议案

10、2025 年第一季度报告

审议通过如下议案：

2025/8/29 1、关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案 一致同意 无

3、关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案

2025/10/30 审议通过如下议案： 一致同意 无

1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

三、审计委员会年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、与外部审计机构沟通情况

2024 年年度股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计、满足公司审计工作的要求。报告期内……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。