公告日期：2026-04-14

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2026-013
浙江黎明智造股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省舟山市定海区舟山高新技术产业园区弘禄大道 89 号浙江
黎明智造股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 75

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 107,679,800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比

例（%） 73.3114

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
是
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，逐一说明未列席董事及其理由；是否是上市公司独立董事2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 107,644,200 99.9669 3,700 0.0034 31,900 0.0297

2、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 107,651,900 99.9740 3,700 0.0034 24,200 0.0226

3、 议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 107,651,900 99.9740 3,700 0.0034 24,200 0.0226

4、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配计划的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 107,651,900 99.9740 3,700 0.0034 24,200 0.0226

5、 议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬发放情况的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 ……
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