公告日期：2026-05-14

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2026-021
中策橡胶集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股
份有限公司 A802
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 482

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 791,487,787

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 90.5089

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长沈金荣先生主持
本次股东会。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事14人，列席14人。
2、公司董事会秘书叶松先生出席会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 791,335,287 99.9807 121,100 0.0153 31,400 0.0040

2、 议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 791,335,987 99.9808 123,700 0.0156 28,100 0.0036
3、 议案名称：关于 2025 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 791,336,087 99.9808 122,200 0.0154 29,500 0.0038

4、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%……
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