公告日期：2025-07-01

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-012

中策橡胶集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有
限公司 A802
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,310

790,006,872

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 90.3396

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长沈金荣先生主持本次股东大会。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总经理兼董事会秘书沈昊昱先生出席会议，公司其他高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 788,707,524 99.8355 1,261,015 0.1596 38,333 0.0049

2、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 788,879,524 99.8572 1,052,215 0.1331 75,133 0.0097

3、 议案名称：关于公司 2025 年预计关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 142,553,628 99.1731 1,112,215 0.7738 76,433 0.0532

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于2024 年度 24,387 94.9416 1,261, 4.9092 38,333 0.1492

利润分配预案 ,372 015

的议案

2 关于公司续聘 24,559 95.6112 1,052, 4.0963 75,133 0.2925

会计师事务所 ,372 ……
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