公告日期：2025-12-06

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-041
中策橡胶集团股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并制定及修订部
分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“中策橡胶”）于 2025年 12 月 5 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，于
2025 年 12 月 5 日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事
会暨修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会情况

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》所规定的监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司也将对《公司章程》进行相应修改。

公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会事项之日起自动解除监事职务。在此之前，公司第二届监事会仍将严格按照有关规定勤勉尽责地履行监督职能，维护公司和公司全体股东的利益。

二、《公司章程》修订情况

根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要包括整体删除原《公司章程》“第七章 监事会”及该章节下所有条款，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事会主席”等监事会相关表述，并部分修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审
计委员会召集人”，整体将公司高级管理人员职务名称“经理”、“副经理”修改为“总经理”、“副总经理”，以及因修订引起的序号调整等，具体修订内容详见附件。

上述事项尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层或其授权的其他人员负责办理本次《公司章程》备案等相关事宜。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，上述变更最终以浙江省市场监督管理局核准登记内容为准。

三、制定及修订部分公司治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的规定保持一致，结合公司实际情况，公司拟制定、修订公司部分治理制度，具体明细如下表：

序号 制度名称 变更情况 是否需要提交

股东会审议

1 中策橡胶集团股份有限公司股东会议事规则 修订 是

2 中策橡胶集团股份有限公司关联交易管理制度 修订 是

3 中策橡胶集团股份有限公司防范控股股东及关联方资 修订 是

金占用管理制度

4 中策橡胶集团股份有限公司董事会战略决策委员会工 修订 否

作细则

5 中策橡胶集团股份有限公司董事会提名委员会工作细 修订 否

则

6 中策橡胶集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 修订 否

工作细则

7 中策橡胶集团股份有限公司董事会审计委员会工作细 修订 否

则

8 中策橡胶集团股份有限公司总经理工作制度 修订 否

9 中策橡胶集团股份有限公司董事会秘书工作制度 修订 否

10 中策橡胶集团股份有限公司募集资金管理制度 修订 否

11 中策橡胶集团股份有限公司信息披露管理制度 修订 否

12 中策橡胶集团股份有限公司内部审计制度 修订 否

13 中策橡胶集团股份有限公司投资者关系管理制度 修订 否

14 中策橡胶集团股……
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