公告日期：2025-12-06

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-039
中策橡胶集团股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

该事项不需要提交股东会审议。

日常关联交易对公司的影响：本次预计增加的关联交易为公司日常关联交易，属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、增加日常关联交易预计的基本情况

（一）增加日常关联交易预计履行的审议程序

中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“中策橡胶”）于 2025
年 12 月 1 日召开了 2025 年独立董事专门会议第二次会议、第二届董事会审计委
员会第七次会议，分别审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事、董事会审计委员会委员一致同意本事项，并同意将该议案提交董事会审议。

公司于2025年12月5日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事仇建平、赵礼敏、仇菲回避表决，同意公司增加向关联方杭叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉集团”）2025 年度日常关联销售额度 2,500 万元，本年度向杭叉集团日常关联销售总额增加至 29,000 万元；同意公司增加向关联方杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“巨星科技”）2025 年度日常关联销售额度 400 万元，本年度向巨星科技日常关联销售总额增加至 6,400 万元。该事项无需提交股东会审议。

（二）本次增加的 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类 2025 年度预 本次增加金 本次增加后 截至 2025 年 10
别 关联方 计额度 额 2025 年全年 月已发生金额
预计额度 （未经审计）

销售商品、 杭叉集团股份有限 26,500.00 2,500.00 29,000.00 23,763.96
提供劳务 公司

销售商品、 杭州巨星科技股份 6,000.00 400.00 6,400.00 5,010.44
提供劳务 有限公司

合计 / 32,500.00 2,900.00 35,400.00 28,774.40

二、关联人基本情况和关联关系

（一）杭叉集团

企业名称 杭叉集团股份有限公司

统一社会信用代码 9133000014304182XR

公司类型 其他股份有限公司（上市）

法定代表人 赵礼敏

成立时间 1963 年 10 月 11 日

注册地 浙江省杭州市临安区相府路 666 号

注册资本 130,981.2049 万元

主要股东 浙江杭叉控股股份有限公司持有 41.13%的股份，杭州市实业投资集
团有限公司持有 20.39%的股份

观光车、牵引车、搬运车、托盘推垛车、集装箱正面吊运起重机、
叉车及配件的制造（凭有效许可证经营）。智能搬运机器人、自动
化设备制造 观光车、牵引车、搬运车、托盘堆垛车、集装箱正面
吊运起重机、叉车、轻小型起重设备及配件、智能搬运机器人、自
动化设备的销售，特种设备的修理，叉车、工程机械、机电设备、
经营范围 ……
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