公告日期：2025-12-06

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-046
中策橡胶集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月23日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司
A802

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 23 日

至2025 年 12 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于制定及修订部分公司治理制度的议案 √

2.01 关于修订《中策橡胶集团股份有限公司股东会议 √

事规则》的议案

2.02 关于修订《中策橡胶集团股份有限公司关联交易 √

管理制度》的议案

2.03 关于修订《中策橡胶集团股份有限公司防范控股 √

股东及关联方资金占用管理制度》的议案

3 关于预计 2026 年度公司及子公司担保额度的议 √

案

4 关于 2026 年度公司及子公司向银行等机构申请 √

综合授信额度的议案

累积投票议案

5.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（1）人
5.01 郭海月女士 √

6.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（1）人
6.01 刘海宁先生 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议审议

通过，董事会决议公告、监事会决议公告及相关制度披露时间为 2025 年 12

月 6 日，披露媒体为《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交

易所网站（http://www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举……
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