公告日期：2025-12-06

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-045
中策橡胶集团股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 5 日在公司
会议室召开第二届监事会第九次会议。本次会议的会议通知已于 2025 年 11 月25 日通过邮件、电话等形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由监事会主席徐筝女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合有关法律、行政规章、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会监事认真审议，通过以下议案：
二、监事会会议审议情况

1、审议及通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>并制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议及通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联监事徐筝回避表决。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司监事会
2025 年 12 月 6 日

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