公告日期：2025-12-13

中策橡胶集团股份有限公司 股东会会议资料
证券代码： 603049 证券简称： 中策橡胶
中策橡胶集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
会议资料
2025 年 12 月
中策橡胶集团股份有限公司 股东会会议资料
目录
2025 年第三次临时股东会会议须知..............................................................................................1
2025 年第三次临时股东会会议议程..............................................................................................3
2025 年第三次临时股东会会议议案..............................................................................................5
议案一：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案.......................................................5
议案二：关于制定及修订部分公司治理制度的议案.........................................................12
议案三：关于预计 2026 年度公司及子公司担保额度的议案...........................................13
议案四：关于 2026 年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度的议案...........24
议案五：关于选举非独立董事的议案.................................................................................25
议案六：关于选举独立董事的议案.....................................................................................26
中策橡胶集团股份有限公司 股东会会议资料
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中策橡胶集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，
根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》
等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作,为确认出席股东会的股东
或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行
必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件
（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材
料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方
可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持
有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代
理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
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其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署
股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票……
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