公告日期：2026-03-14

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2026-006
中策橡胶集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年3月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 3 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司
A802

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 30 日

至2026 年 3 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 √

2 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 √

金管理的议案

3 关于开展原材料期货套期保值业务的议案 √

4 关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，董事会决议公告披露
时间为 2026 年 3 月 14 日，披露媒体为《证券日报》《上海证券报》《证券时

报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：杭州中策海潮企业管理有限公司，杭州市实业投资集团有限公司，彤程新材料集团股份有限公司，杭州朝阳好运企业管理合伙企业（有限合伙），杭州朝阳稳行企业管理合伙企业（有限合伙），杭州朝阳力奔企业管理合伙企业（有限合伙），杭州朝阳全瑞诺企业管理合伙企业（有限合伙）5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2
(五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603049 ……
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