公告日期：2026-03-14

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2026-002
中策橡胶集团股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年预计发生的日
常关联交易需提交公司 2026 年度第一次临时股东会审议。

●公司 2026 年预计关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为,
以市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产 独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议于 2026 年 3 月 10
日召开，审议通过了《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》。表决结
果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。决议内容为：本次预计的 2026 年度日常关
联交易客观真实、定价公允、结算方式公平合理，不存在损害公司或中小股东的 利益的情形，对公司的独立性无影响，公司的主营业务、收入利润不存在严重依 赖关联交易的情形，同意递交公司第二届董事会第十四次会议审议，关联董事应 当回避表决。

2、公司第二届董事会第十四次会议于 2026 年 3 月 13 日召开，会议以 8 票
同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避的结果审议通过了《关于公司 2026 年度预
计日常关联交易的议案》，关联董事仇建平、赵礼敏、ZHANGNING、仇菲、陆敏、 俞媛静等依法回避了表决，非关联董事一致通过了该项议案。

3、本次日常关联交易议案须提交公司 2026 年度第一次临时股东会审议。股
东会审议本议案时关联股东应回避表决，公司将在股东会决议公告中充分披露非 关联股东的表决情况。

（二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况

1、本公司采购商品/接受劳务

交易性质及类别 对方单位名称 2025 年预计交易金额（元） 2025 年实际交易金额（元） 预计金额与实际发生金额差异的原因

杭叉集团股份有限公司 115,000,000.00 75,855,794.83 根据实际需求实施

杭州巨星科技股份有限公司 1,000,000.00 16,212.39

购买商品、接受劳 彤程新材料集团股份有限公司 400,000,000.00 368,158,130.62

务 西子清洁能源装备制造股份有限公司 20,000,000.00 20,312,212.39

杭州市实业投资集团有限公司 20,000,000.00 12,730,646.25 根据实际需求实施

小 计 556,000,000.00 477,072,996.48

杭州市实业投资集团有限公司 15,400.00 15,395.41

租入土地等

小 计 15,400.00 15,395.41

2、本公司出售商品/提供劳务

交易性质及类别 ……
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