公告日期：2026-04-02

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2026-010
中策橡胶集团股份有限公司

对外投资及设立相关全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资标的名称：中策越南轮胎生产基地项目（一期）

投资金额：104,056.20 万元人民币

交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次投资事项已经中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过，未达到股东会审议标准。

本次投资事项尚需我国相关主管部门（发改委、商务部门、外汇管理部门等）的审批或备案，以及越南当地主管部门的审批或备案。

其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

1、未来国际政治环境及经济形势、海外市场需求、国际贸易政策、越南当地的商业环境及政策等存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。

2、本次投资经公司董事会审议通过后,尚需获得我国相关主管部门（发改委、商务部门、外汇管理部门等）的审批或备案，以及越南当地主管部门的审批或备案，本次投资存在不确定性，以及因无法获得批准或备案导致本次投资变更、延期或终止的可能。

3、本次投资的预计投资收益率等仅为预估数，在实施与运营过程中，可能
面临宏观经济波动、行业政策调整、国际市场竞争加剧、境外经营管理难度提升、供应链及物流变动等多重不确定因素，存在相应的经营风险与投资风险，能否达到预测的经济效益存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为进一步扩大公司产销规模，完善公司海外产能布局，增强公司在海外市场的竞争力，公司拟投资建设“中策越南轮胎生产基地项目（一期）”（以下简称“越南项目”），并由公司位于香港的全资子公司海潮贸易有限公司（以下简称“海潮贸易”）设立越南全资子公司作为实施主体具体实施。项目拟投资规模为104,056.20 万元人民币。

为满足该投资项目的建设资金需求，公司拟对海潮贸易增资不超过 12,000万美元（具体增资金额以相关主管部门审批情况为准），此后由海潮贸易在越南设立子公司，设立的越南公司注册资本不超过 12,000 万美元（具体投资金额以相关主管部门审批情况为准）。

2、本次交易的交易要素

新设公司

增资现有公司（□同比例 □非同比例）

投资类型 --增资前标的公司类型：全资子公司 □控股子公司
□参股公司 □未持股公司

投资新项目

□其他：_________

投资标的名称 中策越南轮胎生产基地项目（一期）

投资金额 已确定，具体金额（万元）：104,056.20

尚未确定

现金

自有资金

□募集资金

出资方式 银行贷款

□其他：_____

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境 是 □否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于 2026 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十五次会议，以 14 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资建设“中策越南轮胎生产基地项目（一期）”并设立越南全资子公司的议案》。董事会授权公司管理层负责办理海潮贸易增资、越南子公司设立、境内外投资审批等相关事宜。越南项目最终投资方案以境内外政府部门审批或备案结果为准，董事会授权公司管理层根据主管部门最终审批情况，在不超过本次审议的投资规模范围内进行调整。董事会审议前，该议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《中策橡胶集团股份有限公司章程》等相关规定，本次投资在董事会审批权限范围内，未达到股东会审议标准。

本次投资尚需获得国家相关主管……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。