公告日期：2026-04-17

中策橡胶集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（叶小珍）

作为中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等的规定，本着诚信勤勉的态度，审慎行使独立董事权利，认真、忠实、负责地履行职责，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及任职情况

叶小珍：1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、中国注册会计师、澳大利亚注册会计师。1986年12月至1993年9月，任平阳水泥厂财务科长兼团委书记；1993年9月至1997年3月，任温州信托投资有限公司财务部副经理兼主办会计；1997年3月至1998年12月，任温州信托投资有限公司上海证券营业部财务室主任；1998年12月至1999年12月，任浙江金汇会计师事务所项目经理；1999年12月至2002年11月，任浙江中汇会计师事务所项目经理；2002年11月至2008年12月，任浙江千汇联合会计师事务所所长、主任会计师；2008年12月至今，任浙江众信达会计师事务所有限公司所长、主任会计师、执行董事、总经理。2022年5月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东、实际控制人不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东、实际控制人及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在妨碍本人进行独立、客观判断的关系和影响独立性的情况。

2025年度，公司共召开8次董事会和4次股东会。会议召开前，本人通过多种渠道和方式对相关议案和材料进行认真审核，充分利用自身在行业、专业上的优势,做出独立判断，客观、公正地对相关重大事项提出自己的独立意见，促使董事会能够进行富有成效的讨论并做出高效而审慎的决策，在保障董事会以公司最佳利益为目标方面起到了积极的促进作用。报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对弃权的情形，对公司股东会审议通过的各项议案未有异议。

（一）出席董事会以及股东会情况

本年应参加董 现场出席董事 通讯出席董事 委托出席董事 是否连续两次 参加股东会次
事会次数 会次数 会次数 会次数 未亲自出席董 数

事会

8 1 7 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2025年度，公司共召开2次战略决策委员会会议、4次提名委员会会议、1次 薪酬与考核委员会会议、7次审计委员会会议，2次独立董事专门会议。本人作 为公司董事会审计委员会主任委员，召集召开了7次审计委员会会议、2次独立 董事专门会议。本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提 交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件 资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独 立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专 门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本 人对各项议案均未提出异议。

（三）其他履职情况

1、日常履职情况

日常工作中，本人积极履行独立董事职责，通过现场、电话、邮件、短信、微信和传真等多种途径，与公司其他董事、高级管理人员等保持密切联系，主动了解公司最新经营情况和重大事项的进展，充分发挥独立董事的专业知识和独立
及各个自媒体渠道，关注报纸、网络等有关媒体关于公司的相关报道，及时向公司了解相关信息，切实维护公司和全体股东的利益。

2、行使独立董事特别职权的情况

2025年度，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情……
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