公告日期：2026-04-21

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2026-019
中策橡胶集团股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中策橡胶”）于 2026年 4 月 20 日在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议。本次会议的会议通
知已于 2026 年 4 月 10 日通过邮件等形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式
召开，由董事长沈金荣先生主持，本次会议应到董事 14 名，实到 14 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况

1、审议及通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议及通过了《关于 2025 年度可持续发展报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

中策橡胶集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 21 日

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