公告日期：2025-12-12

石家庄科林电气股份有限公司

公司章程

2025 年 12 月修订

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份......5

第一节 股份发行......5

第二节 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式......6

第三节 股份增减和回购......8

第四节 股份转让......9
第四章 股东和股东会...... 10

第一节 股东......10

第二节 控股股东和实际控制人......13

第三节 股东会的一般规定......14

第四节 股东会的召集......16

第五节 股东会的提案与通知......17

第六节 股东会的召开......19

第七节 股东会的表决和决议......21
第五章 董事会...... 25

第一节 董事......25

第二节 董事会......28

第三节 独立董事......31

第四节 董事会专门会议......34
第六章 总经理和其他高级管理人员...... 36
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38

第一节 财务会计制度......38

第二节 利润分配......39

第三节 内部审计......42

第四节 会计师事务所的聘任......43
第八章 通知和公告...... 43

第一节 通知......43

第二节 公告......44
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44

第一节 合并、分立、增资和减资......44

第二节 解散和清算......46
第十章 修改章程...... 48
第十一章 附则...... 48

石家庄科林电气股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司
是由石家庄科林自动化有限公司于2011年9月22日整体变更成立的股份有限公司，在石家庄市市场监督管理局注册登记并取得营业执照。统一社会信用代码为91130100104438867L。

第三条 2017 年 3 月 13 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]367
号文批准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 3334 万股，并于 2017年 4 月 14 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称如下：

中文全称：石家庄科林电气股份有限公司

英文全称：ShiJiaZhuang Kelin Electric Co., Ltd.

第五条 公司登记住所：石家庄市红旗大街南降壁路段，邮政编码：050222。
第六条 公司注册资本为人民币 403,319,193 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

公司应当吸收境内外科学先进的治理经验和模式，逐步建立健全安全和高效的法人治理结构。

公司根据《中国共产党章程》规定，设立中共石家庄科林电气股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”），建立党的工作机构，配备党务工作人员。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费从公司管理费中列支。公司党委在公司发挥政治核心和思想引领作用，宣传贯彻党的方针政策，引导和监督企业遵守国家的法律法规，领导工会、共青团等群团组织，团结凝聚职工群众，维护各方合法权益，促进企业健康发展。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、……
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