公告日期：2025-12-12

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2025-065
石家庄科林电气股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十一次
会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2025 年 12 月 7 日以电子邮件或专人送
达方式发出，于 2025 年 12 月 11 日 15:00 在公司三楼中层会议室以现场结合通讯
方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由副董事长史文伯先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

近日，公司董事长陈维强先生因个人原因辞去公司董事长、董事以及第五届董事会战略委员会主席、审计委员会委员职务，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，公司控股股东青岛海信网络能源股份有限公司提名于芝涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

董事会认为：经公司提名委员会审查，于芝涛先生具备担任公司非独立董事所必需的资格和能力，拟补选于芝涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，
任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

董事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》及中国证监会配套制度规则等规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》将相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同意对《公司章程》及部分治理制度相关条款的修订，提请股东大会授权公司管理层或其授权的其他人员负责办理本次《公司章程》变更及备案等相关事宜。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（三）审议通过《关于提名贾少谦为公司第五届董事会非独立董事的议案》

因公司章程调整，公司董事会由 9 人组成，含 1 名职工董事。为保证公司董
事会良好运作及经营决策顺利开展，公司控股股东青岛海信网络能源股份有限公司提名贾少谦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

董事会认为：经公司提名委员会审查，贾少谦先生具备担任公司非独立董事所必需的资格和能力，拟提名贾少谦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》

董事会认为：公司本次预计 2026 年度日常关联交易额度有利于公司的正常
生产经营活动，公司根据实际情况，遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方签订正常的业务往来合同。本次预计日常关联交易额度不会影响公司独立性，公司不会对关联方产生依赖性，亦不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议、第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。本议案需提交股东大会审议。

关联董事陈维强先生、史文伯先生已回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。

具 体 ……
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