公告日期：2025-12-12

石家庄科林电气股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

（2025 年 12 月修订）

第一章 总则

第一条 为建立和规范公司提名程序和提名制度，完善公司治理，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、等有关法律、法规和《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。

第二条 提名委员会是由公司董事会下设的专门工作机构，主要负责确定公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项并提出建议，向董事会负责并报告工作。

本工作细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会
工作；提名委员会主席由董事会选举产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，委员辞职应当
向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本细则的规定，履行相关职责。

第八条 当委员会人数低于本细则规定人数时，公司董事会应按本细则及《公司章程》的规定尽快选举产生新的委员。

第九条 提名委员会日常工作的联络、会议组织、材料准备、档案管理和决议落实等事宜由董事会秘书负责。提名委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。

第三章 职责权限

第十条 提名委员会的主要职责和权限：

（一） 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（二） 遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；

（三） 对董事候选人和高级管理人员的人选进行审核并提出建议；

（四） 公司董事会授权的其他事宜及法律、行政法规、中国证监会和证券交易所相关规定中涉及的其他事项。

第十一条 提名委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一） 提名或任免董事；

（二） 聘任或解聘高级管理人员；

（三） 公司董事会授权的其他事宜及法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所规定及《公司章程》中规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十二条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十三条 董事、高级管理人员的选任程序如下：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；

（六）在选举新的董事和聘任新的董事、高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘董事、高级管理人员人选的建议和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第十四条提名委员会根据公司工作需要召开会议，由提名委员会召集人召集和主持。董事会秘书应在提名委员会会议召开前三日（特殊或紧急情况除外），通知全体委员和应邀列席会议的有关人员。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托一名独立董事委员主持。

第十五条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权。提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以取通讯表决的方式召开。

第十六条 ……
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