公告日期：2026-03-28

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2026-024
石家庄科林电气股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次
会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件或专人送
达方式发出，于 2026 年 3 月 27 日 10:00 在公司三楼中层会议室以现场结合通讯
方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长于芝涛先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025 年公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，规范运作，严格执行股东会的各项决议，保障了公司良好运作和可持续发展。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

2025 年公司管理层在董事会的带领下，严格按照《公司法》《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，较好地完成了 2025 年度各项工作。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司正常经营和长远发展，股东即期利益和长远利益的需要，本年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.19835 元（含税）；截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本为 403,319,193 股，以此为基数计算，共派发现金红利 79,998,361.93 元（含税），本次现金分红金额占合并报表当年实现归属于母公司股东净利润 31.01%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行送红股及资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过；本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（四）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》及摘要的编制及审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关报告。
（五）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映
了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公
司经营成果和现金流量。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
（六）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2025 年公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，充分发挥监督、审查作用，尽职尽责的履行了公司董事会审计委员会的相应职责，切实维护公司利益和全体股东权益。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具 体 内……
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