公告日期：2026-03-28

石家庄科林电气股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司审计委员会工作指引》《上市公司治理准则》《上海证券交
易所股票上市规则》和《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员
会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计委员会 2025 年度的履
职情况作如下报告：

一、审计委员会基本情况

2025 年 12 月 29 日前，公司第五届董事会审计委员会由刘欢先生、王凡林
先生、陈维强先生三名董事组成，刘欢先生和王凡林先生为会计专业人士，刘欢
先生担任审计委员会主席。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责
的专业知识和经营经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

2025 年 12 月，董事陈维强先生因个人原因辞去董事、审计委员会委员等职
务，在补选出的董事就任前继续履行董事、审计委员会委员等职责。2025 年 12
月 29 日，公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第五届董
事会非独立董事的议案》，选举于芝涛先生为公司第五届董事会非独立董事；公
司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员
会委员的议案》，调整后，公司第五届董事会审计委员会由刘欢先生、王凡林先
生、于芝涛先生三名董事组成，刘欢先生担任审计委员会主席。审计委员会各成
员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经营经验，符合上海证券交易
所的规定及相关制度的要求。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开六次会议，全体委员本着勤勉尽责的原
则，认真履行职责，均出席了会议，审议通过了全部议案，具体内容如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 经与会委员审议讨论，议案
2025/2/24 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于审计委员会对 获审议通过。

2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议

案》等 8 项议案。

2025/4/29 审议《关于 2025 年第一季度报告的议案》1 项议案。 经与会委员审议讨论，议案
获审议通过。

2025/8/29 审议《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》《关于 经与会委员审议讨论，议案
拟聘任会计师事务所的议案》2 项议案。 获审议通过。

审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的

2025/9/14 议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 经与会委员审议讨论，议案
票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 获审议通过。

A 股股票预案的议案》等 11 项议案。

2025/10/23 审议《关于 2025 年第三季度报告的议案》1 项议案。 经与会委员审议讨论，议案
获审议通过。

2025/12/11 审议《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议 经与会委员审议讨论，议案
案》1 项议案。 获审议通过。

三、审计委员会 2025 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构大信会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计所”）2024 年度审计工作进行了监督，
全体委员认为大信会计所具备从事证券相关业务的资质，勤勉尽责，审计期间遵
循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允
合理的发表了独立审计意见，较好的完成了公司委托的各项工作。

（二）向董事会提出聘请外部审计机构的建议

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