公告日期：2026-03-28

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2026-016

石家庄科林电气股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）为全面贯彻落实最新法律

法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国

公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指

引》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司发展的实际情

况及需要，于2026年3月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关

于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>等制度的议案》，拟

对《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董

事会议事规则》等制度进行修订，现将相关事项公告如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

为持续完善公司治理体系，依据《章程指引》等相关法律、法规及制度，结

合公司实际，对《公司章程》进行修订，具体如下：

修订前内容 修订后内容

第一百一十九条 董事会在《董事会议事规则》 第一百一十九条 董事会应当确定对外投资、收中确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等 财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项 查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报 家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

股东会批准。 公司发生的对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠
等交易，达到《上海证券交易所股票上市规则》
规定的披露标准的，应当在经董事会审议批准后
及时披露；对于达到《上海证券交易所股票上市

规则》规定的股东会审议标准的交易，还应当提
交股东会审议。

第一百二十四条 董事会召开临时董事会会议应 第一百二十四条 董事会召开临时董事会会议应
当在会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事。 当在会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事。
遇有紧急事项，可以通过电话、传真等方式通知 遇有紧急事项，可以通过电话、传真等方式通知全体董事随时召开临时董事会，并于董事会召开 全体董事随时召开临时董事会，并于董事会召开
时以书面方式确认。 时以书面方式确认。

第一百八十五条 公司指定公开发行的《中国证 第一百八十五条 公司指定上海证券交易所网站券报》、《证券时报》以及证监会指定的网站“巨 (www.sse.com.cn)和符合监管机关规定条件的潮资讯网”为刊登公司公告和其他需要披露信息 信息披露媒体为刊登公司公告和其他需要披露
的媒体。 信息的媒体。

第一百八十八条 ……公司应当自作出合并决议 第一百八十八条 ……公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在《中 之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定国证券报》上或者国家企业信用信息公示系统公 信息披露媒体上或者国家企业信用信息公示系
告。 统公告。

第一百九十条 ……公司自作出分立决议之日起 第一百九十条……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。