公告日期：2026-03-28

石家庄科林电气股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人钟耕深严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司2025年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项依据自己的独立判断充分发表意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年履职情况述职如下：
一、独立董事的基本情况

钟耕深，中国国籍，无境外永久居留权，男，1961年出生，中共党员，博士研究生学历。曾任山东大学管理学院教授、山东出版传媒股份有限公司独立董事等。现任鲁银投资集团股份有限公司独立董事等职务。

作为公司的独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司已发行股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或在公司前五名股东单位任职，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件中对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一） 参加董事会和股东会情况

报告期内，公司共召开董事会8次，股东会5次，本人严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表了相关意见，以科学严谨的态度行使表决权。

2025年参加
独董姓名 2025年参加董事会情况

股东会情况

应参加次 亲自出席 委托出席 出席股东会
缺席次数

钟耕深 数 次数 次数 的次数

8 8 0 0 5

作为独立董事，报告期内本人按时参加公司的董事会和股东会，认真审阅会议材料，积极参与议案讨论，客观、独立地行使表决权。本人认为公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。

（二） 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

报告期内，本人作为提名委员会主席、战略与ESG委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在2025年度依照公司相关董事会专门委员会工作细则的规定，认真履行了相应职责，积极参与相关专门委员会会议及独立董事专门会议，为公司重大事项决策提供重要意见和建议。

（三） 行使独立董事职权的情况

报告期内，公司召开独立董事专门会议三次，本人均出席并参与审议《关于调整2025年度日常关联交易的议案》《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》等法规要求独立董事专门会议审议的事项；作为提名委员会主席，参与公司董事会秘书聘任、非独立董事选举等事项的事前审议；作为战略与ESG委员会委员，参与审议了公司《关于2024年度可持续发展（ESG）报告及摘要的议案》《关于制订<可持续发展（ESG）管理制度>的议案》及2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案；作为薪酬与考核委员会委员，参与审议了《公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案》《公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案》等事项。

报告期内，独立董事未独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未行使过向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、向股东征集股东权利等特别职权。

（四） 与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就……
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