公告日期：2026-03-28

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2026-025

石家庄科林电气股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月17日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 17 日 15 点 00 分

召开地点：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段公司三楼中层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 17 日

至2026 年 4 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

3 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

4 关于修订《公司章程》的议案 √

5 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

6 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

7 关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案 √

8 关于申请 2026 年度银行综合授信额度的议案 √

9 关于公司为部分子公司提供担保额度的议案 √

10 关于部分子公司为公司提供担保额度的议案 √

11 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

12 关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方 √

案的议案

累积投票议案
13.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事暨调整第五届董事 应选董事（1）人
会专门委员会委员的议案

13.01 张志强 √

本次会议还将听取《公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经通过公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见

公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关

公告。

2、特别决议议案：议案 4、9。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、7、9-13。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 12

应回避表决的关联股东名称：王永
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。