公告日期：2026-04-18

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2026-028
石家庄科林电气股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段公司三楼中层
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 126

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 240,747,813

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

59.6916
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。董事长于芝涛先生委托副董事长史文伯先生主持会议，会议对股东会通知中的议案进行了逐项审议，并以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书列席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 240,664,691 99.9654 63,144 0.0262 19,978 0.0084

2、 议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 240,604,729 99.9405 126,406 0.0525 16,678 0.0070

3、 议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 240,662,791 99.9646 68,344 0.0283 16,678 0.0071

4、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 240,667,991 99.9668 63,144 0.0262 16,678 0.0070

5、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 ……
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