公告日期：2025-05-22

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-029
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《广州鹿山新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展了第六届董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据拟修订并提交股东会审议的《公司章程》的规定，公司第六届董事会由
5 名董事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 2 名，职工代表董事 1 名。

公司董事会提名委员会对第六届董事会候选人成员的任职资格进行了审查，
并征询董事候选人本人书面同意后，公司于 2025 年 5 月 21 日召开第五届董事会
第二十七次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，同意提名汪加胜先生、杜壮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名容敏智先生、吴小满先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中吴小满先生为会计专业人士。上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议并采用累积投票的方式选举。上述董事候选人简历详见附件，任期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。

上述董事候选人均具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规
除的情况。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，且与公司不存在任何关联关系，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

独立董事候选人容敏智先生已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关
培训证明资料；吴小满先生尚未参加并取得上海证券交易所认可的独立董事任职相关培训证明，其本人承诺将在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并获无异议通过。独立董事

候 选 人 声 明 及 提 名 人 声 明 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

二、职工代表董事

2025 年 5 月 21 日，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，经与会职工代
表审议，同意选举唐小军先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
唐小军先生将与公司 2024 年年度股东会选举产生的 4 名董事共同组成公司
第六届董事会，任期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

为保证公司董事会的正常运作，在第六届董事就任前，公司第五届董事会董事将继续履行职责。

公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2025年5月22日
附件：

一、 第六届董事会非独立董事候选人简历

汪加胜先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，公司董事长、总经理，教授级高级工程师，中山大学高分子化学与物理专业博士学历。1997 年
至 1998 年，就职于广州市化学工业研究所；1998 年至 2009 年，担任广州市鹿
山化工材料有限公司董事长、总经理；2009 年至今，担任广州鹿山新材料股份有限公司董事长、总经理。汪加胜先生获授国务院政府特殊津贴，是“国家‘万人计划’科技创新创业领军人才”。同时，汪加胜先生还先后荣获中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖、中国专利银奖、中国专利优秀奖、广东省科技进步一等……
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