公告日期：2025-06-12

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-040
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债

广州鹿山新材料股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理

人员、内部审计机构负责人及证券事务代

表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 11 日在广
州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 会议室召开 2024 年年度股东会，审
议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，完成了第六届董事会董事长、各专门委员会委员的选举，以及高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表的聘任工作。现将相关情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

根据公司 2024 年年度股东会及第六届董事会第一次会议选举结果，公司第六届董事会董事共 5 名，分别为汪加胜先生、杜壮先生、唐小军先生、容敏智先生、吴小满先生，其中汪加胜先生为董事长，唐小军先生为职工代表董事，容敏智先生和吴小满先生为独立董事。公司第六届董事会各专门委员会名单如下：

委员会名称 成员 主任委员（召集人）

提名委员会 容敏智、吴小满、汪加胜 容敏智

战略与 ESG 委员会 汪加胜、唐小军、容敏智 汪加胜

审计委员会 吴小满、容敏智、杜壮 吴小满

薪酬与考核委员会 吴小满、容敏智、汪加胜 吴小满

公司第六届董事会各专门委员会委员的任期与第六届董事会任期一致。

上述董事简历详见公司于 2025 年 5 月 22 日披露的《广州鹿山新材料股份有
限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-029）。

二、董事会聘任公司高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任汪加胜先生为公司总经理，聘任韩丽娜女士为公司副总经理，聘任唐小军先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任郑妙华女士为公司副总经理兼内部审计机构负责人，聘任李嘉琪先生为公司财务总监，聘任唐翠女士为公司证券事务代表。上述高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表任期与第六届董事会任期一致。公司高级管理人员、内部审计机构负责人及证券事务代表简历详见本公告附件。

公司对第五届董事会全体董事、第五届监事会全体监事在任职期间的勤勉尽责工作及为公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2025年6月12日

一、 高级管理人员简历

汪加胜先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师，中山大学高分子化学与物理专业博士学历。1997 年至 1998 年，就职于广州市化学工业研究所；1998 年至 2009 年，担任广州市鹿山化工材料有限公司董事长、总经理；2009 年至今，担任广州鹿山新材料股份有限公司董事长、总经理。汪加胜先生获授国务院政府特殊津贴，是“国家‘万人计划’科技创新创业领军人才”。同时，汪加胜先生还先后荣获中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖、中国专利银奖、中国专利优秀奖、广东省科技进步一等奖、广东专利金奖、广州市科技进步一等奖，并荣获第八届广东省杰出发明人、广东省“特支计划”创新领军人才、广州市“产业领军人才”杰出产业人才、广州市“121 人才梯队工程”、广州高新区杰出人才、广州市劳动模范、广州市优秀专利发明人、广州市优秀专家、广东优秀民营科技企业家、广州市知识产权专家、广州市十佳青年等荣誉，并在国内外学术期刊发表论文五十多篇。

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