公告日期：2026-04-30

证券代码：603051证券简称： 鹿山新材 公告编号：2026-021

广州鹿山新材料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 8 日14 点 30 分

召开地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 8 日

至2026 年 6 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于<公司董事 2026 年薪资及奖金计划>的议案》 √

6 《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 √

7 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √

8 《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的 √

议案》

9 《关于<未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划>的议案》 √

10 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

11 《关于修订<担保管理制度>的议案》 √

12 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

13 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的议案》 √

14 《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于
2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 8、议案 14
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6-9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：议案 5 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。