公告日期：2026-04-30

广州鹿山新材料股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《广州鹿山新材
料股份有限公司章程》及《广州鹿山新材料股份有限公司董事会审计委员会议事
规则》等相关法律法规的有关规定，广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会审计委员会在 2025 年度本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，尽职
尽责，积极开展工作，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会
2025 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会委员为独立董事龚凯颂、独立董事
容敏智和非独立董事唐舫成，第六届董事会审计委员会委员为独立董事吴小满、
独立董事容敏智和非独立董事杜壮，其中独立董事龚凯颂为中山大学企业管理学
（会计信息与投资分析方向）博士、中山大学会计学副教授，独立董事吴小满为
华南理工大学管理学博士，佛山大学会计学副教授，均具有专业会计资格，为主
任委员（召集人）。审计委员会委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业
知识和工作经验，均符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要
求。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

审计委员会按照相关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责
地开展工作，为完善公司治理、提高内部和外部审计工作质量发挥了重要作用。
2025 年度，审计委员会共召开 6 次会议，具体如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

第五届董事会审计 1、《关于广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年第四
2025 年 1 月 15 日 委员会第十九次会 季度内部审计工作报告的议案》；

议 2、《广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年度内审工
作总结及 2025 年度内审工作计划》。

2025 年 2 月 21 日 第五届董事会审计 1、《关于 2025 年度开展商品期货期权套期保值业务
委员会第二十次会 的议案》；

议 2、《关于制定<商品期货期权套期保值业务管理制度>
的议案》。

1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
2、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

3、《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股
本方案的议案》；

4、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；

5、《关于<公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况
报告>的议案》；

6、《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告
的议案》；

第五届董事会审计 7、《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年
2025 年 4 月 15 日 委员会第二十一次 度履行监督职责情况报告的议案》；

会议 8、《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》；
9、《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度及
对外担保计划的议案》；

10、《关于 2024……
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