公告日期：2026-04-30

苏州可川电子科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》和苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委
员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真审慎的履行职责，现就 2025 年度履
职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事刘建峰先生、独立董事肖建先生、 董事陈华女士组成。公司第三届董事会审计委员会委员均由不在公司担任高级管
理人员的董事担任，独立董事占半数以上，并由具有会计专业背景的独立董事刘
建峰先生担任主任委员。

二、审计委员会年度会议的召开情况

2025 年度审计委员会共召开了 4 次会议并发表了审议意见。具体如下：

会议时间 会议届次 会议审议内容

2025 年 2 月 17 日 第三届董事会审计委员 1、《2024 年度内部审计报告》

会第四次会议 2、《2025 年度内部审计计划》

1、《2024 年年度报告及摘要》

2、《2024 年度内部控制评价报告》

3、《关于续聘会计师事务所的议案》

2025 年 4 月 28 日 第三届董事会审计委员 4、《2024 年度董事会审计委员会履职报告》

第五次会议 5、《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度
履行监督职责情况的报告》

6、《2025 年第一季度报告》

7、《2025 年第一季度内部审计报告》

1、《2025 年半年度报告及摘要》

第三届董事会审计委员 2、《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专
2025 年 8 月 26 日 会第六次会议 项报告》

3、《2025 年半年度内部审计报告》

4、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

第三届董事会审计委员 1、《2025 年第三季度报告》

2025 年 10 月 29 日 会第七次会议 2、《2025 年第三季度内部审计报告》

3、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

4、《关于修订<内部审计管理办法>的议案》

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

1、监督及评估外部审计机构工作情况

报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了监督和评估。
2025 年 4 月 28 日，第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》。经审议，审计委员会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2024 年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计工作。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告客观、公允、真实地反应了公司的财务状况和经营成果，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告与内部控制的审计机构。

报告期内，审计委员会严格按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，对所聘任会计师事务所年度审计工作开展情况进行了监督，督促会计师事务所及时、……
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