公告日期：2026-04-30

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2026-008
苏州可川电子科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2026 年 4 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。

会议由董事长朱春华主持，公司高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2025 年年度报告及摘要具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

公司独立董事杨瑞龙、肖建、刘建峰分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度利润分配预案》

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

保荐机构对该事项已发表无异议的意见。

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）及相关披露文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过《2026 年第一季度报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2026 年第一季度报告具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2026 年度薪酬发放方案的议案》

1、2025 年度，独立董事已通过自我评价、相互评价等方式完成履职评价；在公司领取薪酬的公司非独立董事和高级管理人员依据公司薪酬制度进行考核，并获得相应的薪酬。

董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况详见公司《2025 年年度报告》
全文“第四节 公司治理、环境与社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”部分。
2、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬发放方案为：（1）独立董事薪酬实行独立董事津贴制，给……
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