公告日期：2026-04-30

苏州可川电子科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《苏州可川电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东会赋予的各项职责，贯彻执行股东会各项决议，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策，有效地保障公司和全体股东的利益。现将 2025 年度的工作情况报告如下：

一、2025 年度经营业绩

2025 年度，公司实现营业收入 924,052,779.75 元，同比增加 18.07%；公司
实现归属于上市公司股东的净利润 15,759,846.65 元，同比下降 76.27%，主要系功能性器件业务行业竞争加剧致毛利率下降及新业务的资本开支和研发投入增加所致。

1、受消费电子行业逐步回暖，新能源领域出货量增加影响，公司本报告期功能性器件销售收入较上年同期有所增加，但由于行业竞争压力增加，本年度整体毛利率较上年同期有所下降；

2、公司募投项目功能性元器件生产基地建设项目及可川新材料技术（淮安）有限公司锂电池新型复合材料项目（一期）于 2025 年逐步建设完成，但产能尚未完全释放，本期固定资产折旧及房产税增加显著；

3、新业务（锂电池新型复合材料项目及光模块和硅光芯片项目）方面：团队组建和生产基地建设，本年度新增研发投入约 666 万元；

4、随着募投项目推进及新业务开展，闲置资金平均余额减少，对应的闲置资金理财收益同比减少 622 万元；

5、由于汇率波动影响，本年度财务费用汇兑损失较上年同期增加约 600 万元。

二、董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年董事会共召开 6 次会议，公司董事均亲自出席了会议，不存在委托
出席和缺席的情况，会议的召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：

会议时间 会议届次 会议审议内容

2.1. 发行证券的种类

2.2. 发行规模

2.3. 票面金额和发行价格

2.4. 债券期限

2.5. 债券利率

2.6. 还本付息的期限和方式

2.7. 转股期限

2.8. 转股价格的确定及其调整

2.9. 转股价格向下修正条款

2.10. 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理
办法

2.11. 赎回条款

2.12. 回售条款

2.13. 转股后的股利分配

2.14. 发行方式及发行对象

2.15. 向现有股东配售的安排

2.16. 债券持有人会议相关事项

2025 年 2 月 17 第三届董事会 2.17. 本次募集资金用途

日 第五次会议 2.18. 担保事项

2.19. 评级事项

2.20. 募集资金存放与管理

2.21. ……
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