公告日期：2026-05-12

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2026-015

成都燃气集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 11 日

(二) 股东会召开的地点：成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气总部
大楼 2 楼 207 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 241

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 722,394,900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 81.2693
表决权股份总数的比例（%）
(四) 会议情况说明
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王柄皓先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事13人，出席13人。
2、 公司董事会秘书杨剑峰先生出席会议；其他未担任董事的高级
管理人员 5 人和见证律师 2 人列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 721,917,000 99.9338 388,300 0.0537 89,600 0.0125

2、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 721,893,100 99.9305 416,000 0.0575 85,800 0.0120

3.01、 议案名称：与成都城建投资管理集团有限责任公司所属的其他
关联企业 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关
联交易预计情况

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 394,001,100 99.9001 297,100 0.0753 96,700 0.0246

3.02、 议案名称：与华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联
企业 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交
易预计情况

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 434,001,200 99.9093 297,200 0.0684 96,500 0.0223

3.03、议案名称：与港华燃气投资有限公司所属的其他关……
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