公告日期：2026-06-27

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2026-019

成都燃气集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气总部
大楼 2 楼 207 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 178

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 722,813,615
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%） 81.3164
(四) 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王柄皓先生主持。会
议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事
项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规
则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况:
1、公司在任董事13人，出席13人；
2、公司董事会秘书杨剑峰先生出席会议；
3、其他未担任董事的高级管理人员 4 人和见证律师 2 人列席会议。二、 会议议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.01 议案名称：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 721,959,276 99.8818 692,439 0.0957 161,900 0.0225
1.02 议案名称：修订《薪酬与考核委员会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

股 同意 反对 弃权

东

比例 比例 比例
类 票数 票数 票数

（%） （%） （%）
型

A 720,838,476 99.7267 1,813,239 0.2508 161,900 0.0225
股
1.03 议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过
表决情况：

股 同意 反对 弃权

东

比例 比例 比例
类 票数 票数 票数

（%） （%） （%）
型

A 720,933,614 99.7399 1,730,101 0.2393 149,900 0.0208
股

1.04 议案名称：修订《累积投票制实施细则》

审议结果：通过
表决情况：

股 同意 反对 弃权

东

比例 比例 比例
类 票数 票数 票数

（%） （%） （%）
型

A 720,934,114 99.7399 1,730,001 0.2393 149,500 0.0208
股
(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案为普通决议事项，采用非累积投票方式进行表决；获得出席会议的股东代表和普通股东所持有效表决权股份总数的过半数通过；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。