公告日期：2026-04-18

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2026-011

成都燃气集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月11日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 11 日 14 点 00 分

召开地点：成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气总部大楼 2 楼 207 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 11 日

至2026 年 5 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

3.00 关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年 √

度日常关联交易预计情况的议案

3.01 与成都城投集团所属的其他关联企业 2025 年度 √

日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交

易预计情况

3.02 与华润燃气所属的其他关联企业 2025 年度日常 √

关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预

计情况

3.03 与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业 √

2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日

常关联交易预计情况

3.04 与成都千嘉科技股份有限公司 2025 年度日常关 √

联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计

情况

3.05 与其他关联方 2025 年度日常关联交易执行情况 √

及 2026 年度日常关联交易预计情况

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指
定信息披露媒体披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 3，且需逐项表决。

应回避表决的关联股东名称：子议案 3.01 应回避表决的关联股东名
称：成都城建投资管理集团有限责任公司；子议案 3.02 应回避表决的关联股
东名称：华润燃气投资（中国）有限公司；子议案 3.03 应回避表决的关联股
东名称：港华燃气投资有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。